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600485 : 信威集团对外捐赠管理制度

2015年04月08日19:28 来源:移动中金在线

  北京信威通信科技集团股份有限公司

  对外捐赠管理制度

  第一章 总则

  第一条 为规范北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“信威集团

  或“公司”)对外捐赠行为,加强对捐赠事项管理,更好的参与社会公益和慈善事

  业,积极履行社会责任,根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共

  、

  和国公司法》等法律、法规,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于信威集团及其全资子公司和控股子公司。

  第三条 本制度所称“对外捐赠”,是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财

  产赠送给合法的受赠人,旨在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助

  危困群体、增加社会福利等公益性社会活动的行为。

  第四条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产 等(包括库存商

  品、固定资产和其他有形、无形资产) 公司所拥有的国家特准储备物资、国家

  。

  财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产等,或

  者变质、残损、过期报废的商品物资,不得用于对外捐赠。

  第二章 对外捐赠的原则

  第五条 受赠无偿原则:公司对外捐赠后,不得要求受赠方在融资、市场准

  入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件,从而导致不公平市场竞争。

  第六条 权责清晰原则:公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财 产以

  个人名义对外捐赠;公司对外捐赠有权要求受赠人落实捐赠人正当的捐赠意愿。

  第七条 量力而行原则:对外捐赠影响公司正常生产经营的,除特殊情况以

  外,不得对外捐赠。

  第八条 诚实守信原则:公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众

  或者受赠对象承诺的捐赠,必须诚实履行。

  第三章 对外捐赠的类型和受益人

  第九条 对外捐赠的类型:

  (一)公益性捐赠,即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保

  护,社会公共设施建设的捐赠。

  (二)救济性捐赠,即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等

  地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。

  (三)其他捐赠,即除上述捐赠以外,公司出于弘扬人道主义目的或者促进

  社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。

  第十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、群众团体和公益性非

  营利的组织及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人。其中公益性非营利

  的组织及事业单位是指依法成立的,从事公益事业的不以营利为目的的教育机

  构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社

  会福利机构等。

  第四章 对外捐赠的决策程序和规则

  第十一条 每一会计年度内发生的对外捐赠,包括现金捐赠和实物资产 (按

  照 账面净值计算其价值)捐赠,相应决策程序的具体规定如下:

  (一)公司对外单笔捐赠金额不超过 800 万元且当年累计计算金额占最近一

  期经审计的公司净资产比例在 0.5%(含 0.5%)以内的,由公司总裁负责审批,

  并报董事会备案;

  (二)公司对外单笔捐赠金额超过 800 万元且不超过 2000 万元的,或当年累

  计计算金额占最近一期经审计的公司净资产比例大于 0.5%、小于 1%(含 1%)

  的 ,捐赠方案经公司总裁办公会审议后,报董事会审批;

  (三)公司对外单笔捐赠金额超过 2000 万元的或当年累计计算金额占最近一

  期经审计的公司净资产比例大于 1%的,由公司董事会审议后,报股东大会批准

  实施;

  第十二条 公司对外捐赠,由经办部门拟定捐赠方案,经办部门分管领导审

  核后,由公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析,

  审核通过后按照本制度第十一条所列情况,履行相应的审批程序。

  捐赠方案应当包括以下内容:捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、

  捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠资产交接程序等内容。

  第十三条 公司将对捐赠事项统一规划部署,公司全资或控股子公司对外捐

  赠,必须将拟定的捐赠方案呈报公司,由公司按照本制度第十一条所列程序审核

  批准后,可以授权控股子公司总经理(负责人)签署相关文件。

  第十四条 公司经批准的对外捐赠事项,应当由总裁办公室建立备查账簿登

  记,同时报财务部门及董事会办公室备案。

  第五章 附 则

  第十五条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。

  第十六条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施,修改时亦同。