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上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

2015年07月18日07:58 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-072

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股 份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2015年7月16日以通讯表决方式召开,应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议由公司董事长王丹先生召集,会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决,通过以下决议:

  一、审议通过了《关于公司为全资子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,上述事项具体内容请详见2015-073公告。

  为公司长远发展考虑,经公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司(以下简称“福建泰兴”)提出申请,公司董事会审议通过,公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年,用于采购原材料。

  公司董事会认为,福建泰兴为公司全资子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。

  公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表(2014年12月经审计)等资料综合评估后,认为,公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力;本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营能力;该公司亦为我公司全资子公司,故同意公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保;同时,公司独立董事要求公司管理层,继续严格按照有关内控要求,管理好下属企业的资金使用,合理安排好各项资金使用的进度,保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

  投票结果:7票同意、0票反对、0票弃权

  二、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向“中国工商银行上海市浦东分行”申请人民币10,000万元的综合授信额度(主要用于本公司经营周转),期限为12个月。

  投票结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告!

  备查文件

  1、上海绿新第三届董事会第二次会议决议。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月16日

  证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-073

  上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保基本情况

  2015年7月16日,上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议以通讯表决方式召开,会议审议通过了《关于公司为全资子公司福建泰兴特纸有限公司(以下简称“福建泰兴”)向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》。(投票结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

  公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年,用于采购原材料。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称:福建泰兴特纸有限公司

  2、成立日期: 2001年3月12日

  3、注册地址:福建省安溪县凤城同美工业区

  4、法定代表人:林淑霞

  5、注册资本:人民币 5,000 万元

  6、主营业务:特种包装纸品加工、销售;包装装潢印刷品

  福建泰兴为公司全资子公司,本次担保行为不构成关联交易。

  三、被担保人最近一期财务基本情况

  截至2014年12月31日,根据(经审计)的资产负债表显示,福建泰兴总资产为47,497万元,负债总额为16,311万元,净资产为31,186万元,资产负债率为34.34%;福建泰兴2014年12月31日实现营业收入为62,013万元,利润总额为10,855万元,净利润为9,301万元。

  四、本次担保主要内容

  公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保,担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年,用于采购原材料。

  五、独立董事、董事会的意见

  公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表(2014年12月经审计)等资料综合评估后,认为,公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力;本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料,这也有利于该公司扩大生产规模,进一步增强经营能力;该公司亦为我公司全资子公司,故同意公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保;同时,公司独立董事要求公司管理层,继续严格按照有关内控要求,管理好下属企业的资金使用,合理安排好各项资金使用的进度,保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

  公司董事会认为,福建泰兴为公司全资子公司,该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派,风险可控,故同意我公司为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  在本次担保前,公司及控股子公司对外担保总额为34,000万元(不包括本次担保金额);其中,公司对控股子公司提供担保的总额为34,000万元,实际担保额为17,663.8万元;公司对其他企业提供担保的总额为0万元,实际担保额为0万元;控股子公司对外担保总额为0万元。上述担保金额占公司最近一期(2015年3月未经审计)净资产的18.45%。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后,公司对外担保总额占最近一期(2015年3月未经审计)净资产的比例为21.16 %。

  七、备查文件

  1、上海绿新第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告!

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月16日

  证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2014-074

  上海绿新包装材料科技股份有限公司关于

  全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司、

  参股公司元亨利云印刷科技

  (上海)有限公司与北京北大方正电子有限公司

  签订云印刷一体化战略合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示: 本次签署的协议构成关联交易。

  一、情况简述

  上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司、参股公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司与北京北大方正电子有限公司,于近期签订了云印刷一体化战略合作协议。

  二、协议三方情况介绍

  1、甲方:

  公司名称:元亨利云印刷科技(上海)有限公司

  公司类型:有限责任公司(中外合资)

  住 所:中国(上海)自由贸易试验区日京路35号凯兴大楼第8层C1部位

  法定代表人:吴德明

  注册资金·:美元637.255万元。

  成立日期:1998年6月10日

  经营范围:生产包装材料、纸制品及光固化涂料、销售自产产品:区内以印刷机械及零件,纸制品为主的仓储业务;国际贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工及贸易咨询服务;包装材料、纸制品及光固化涂料、印刷机械及其零配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他相关配套业务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

  元亨利云印刷科技(上海)有限公司是公司参股子公司(持股49%),同时元亨利云印刷科技(上海)有限公司实际控制人及法定代表人是吴德明先生,他亦是公司的董事,故此次交易为关联交易。

  2、乙方:

  公司名称:北京北大方正电子有限公司

  公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

  住 所:北京市海淀区上地五街9号方正大厦

  法定代表人:杨斌

  注册资金:港元23,000 万元

  成立日期:1995年11月6日

  经营范围:生产计算机及软硬件产品,方正电子出版系统,计算机网络集成及网络产品,信息系统工程,计算机系统工程,办公自动化系统,金融系统工程,多媒体产品,工业自动化控制产品,通讯设备,办公自动化设备,印刷机械;销售自产产品;计算机网络信息服务(未取得专项许可前不得开展经营活动)。

  3、丙方:

  公司名称:上海绿新紫光智能设备有限公司

  公司类型:有限责任公司

  住 所:上海市闵行区立跃路3039号2、4、6、7幢

  法定代表人:程永清

  注册资金:人民币5,000万元整

  成立日期:2015年6月15日

  经营范围:批发智能设备、机械设备及其配件、仪器仪表、电子产品、五金交电,从事货物与技术的进出口业务。

  三、合作协议主要内容

  1、合作内容

  (1)共同开发,并投入制造一条用于云印刷,一本即印的按需个性化书刊出版的高端联动线设备,该联动线可以由卷筒纸开始,经过喷墨印刷、折页、裁切、堆积、胶订等多道工序,最终生产出合格的个性化书本。制造的样机三方均可以在国内或国外的展示会上展示。

  (2)甲方负责折页、裁切、堆积等设备的开发与生产,能够对乙方喷墨印刷以后的卷筒纸进行折页、裁切、堆积,组成一本完整的书芯,并在书背处预上胶;乙方负责数字喷墨印刷机的开发与生产,能够实现书刊书芯单色或多色的双面印刷;丙方负责胶订设备的开发与生产,可以将甲方送来的预上胶书芯进行胶订包本处理。

  (3)合作研发协议所约定的技术指标、进度计划将以附件形式提供。

  (4)联合建立相对独立的研制团队,发挥各自优势,根据协议进行分工,在协议约定的时间内,使研发成果符合协议附件所规定的技术指标、研发计划等内容。

  2、 项目费用

  (1)项目履行中各自负责各自投入开发人员的一切费用。

  (2)项目履行中用到的设备、材料、场地及相关费用由各方自行承担。

  (3)项目履行中出现技术难点,需要聘请或联合第三方解决,所需要的费用协商解决。

  3、项目知识产权

  (1)项目履行中用到的各方以前的技术成果或知识产权归各方各自所有。

  (2)项目履行中由各方独立完成的新成果的知识产权,由完成方独立拥有。

  (3)项目履行中合作完成的新成果,知识产权由合作方共有拥有。需要申请专利时,采用“共同申请、平等分担、共同拥有”的原则。项目中产生的、共同拥有的新成果或新专利,合作方均有永久、无偿使用权。

  (4)项目履行中产生的、合作方共同拥有的新成果或新专利需要转让时,合作方通过协商解决,任何一方均有优先购买的权利。

  4、合作期限

  本协议有效期三年,协议到期前,经三方书面同意,可以延续。

  四、合作协议的背景、目的、存在的风险和对公司的影响

  1、合作背景

  近年来,云印刷领域风起云涌,促进了印刷领域内消费端、开发端、制造端的联动。印刷行业各细分领域加快了向云端化、数字化的转型。

  北大方正电子有限公司在国内外印刷与传媒行业内拥有领先的数字出版技术,随着移动互联时代步入“数字出版3.0”,提升其在信息处理技术、产品、解决方案和增值服务方面能力,其在消费市场的优势也亟须联通云印刷制造端的出口。此时,北大方正电子有限公司的“数字出版3.0”战略与公司云印刷战略平台业务开展不谋而合。

  公司参股子公司元亨利云印刷科技(上海)有限公司是国内云印刷应用方面具有独特领先技术的企业,拥有个性化印刷云端处理核心专利技术,能够克服个性化印刷与规模印刷的矛盾,解决了消费效用和生产效率问题,符合移动互联时代下的网络化、个性化需求趋势。

  公司全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司前身是国内最早从事包装印刷设备制造的企业,拥有雄厚技术积累。公司通过与元亨利云印刷科技(上海)有限公司的技术共享,和对上海绿新紫光生产智能化改造,使其已具备云印刷设备开发、制造能力,目标打造使其成为云印刷设备定制化供应商。

  2、投资目的:

  本次合作是公司在云印刷业务领域的具体拓展,是在数字出版领域首创,具有积极创新意义。该项目将带动公司在云印刷领域的品牌能力提升,会进一步加快公司业务的发展,提升公司的综合竞争力。

  3、存在的风险和对公司的影响:

  (1)公司进入新的领域,将对公司的管理提出更高要求,公司将强化管理力度,保证对子公司实施有效的管控;

  (2)本次拟合作项目不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类合作对关联公司形成依赖。

  (3)本次拟合作项目需要后续协商的具体情况确定,合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素;

  (4)本次拟合作项目需履行相关合规程序后产生效力。

  五、备查文件

  1、上海绿新第三届董事会第二次会议决议

  2、《合作协议》

  特此公告!

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年7月16日

  证券代码:002565 证券简称:上海绿新 公告编号:2015-075

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于公司管理层及全资子公司

  管理者增持公司股份的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月4日披露了《关于公司管理层及全资子公司管理者增持公司股份计划的公告》公告编号:2015-070。现接到公司管理层及全资子公司管理者通知,截止2015年7月15日,通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份,现将相关进展情况公告如下:

  1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。

  2、 参与本次增持的董事和高级管理人员及子公司管理者承诺;在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。

  3、 本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

  4、 公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告!

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年7月16日来源上海证券报)
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