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金杯汽车股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

2015年11月13日01:48 来源:上海证券报
  证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:2015-080

  金杯汽车股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2015年11月12日

  (二) 股东大会召开的地点:沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事、总裁刘鹏程主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席2人;

  3、 董事会秘书出席了会议;公司部分高管的列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于增补公司董事候选人的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、 议案名称:关于追加2015年度贷款额度及提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中银(沈阳)律师事务所

  律师:吴增仙、张祎

  2、 律师鉴证结论意见:

  本所认为,贵公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司

  2015年11月13日