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上海丰华(集团)股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

2015年05月16日02:58 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2015-15

  上海丰华(集团)股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2015年5月15日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店三楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集,公司董事长涂建敏女士主持;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席6人,逐一说明未出席董事及其理由:独立董事刘斌、赵骅、涂永红因公务出差,未能现场参加本次股东大会。

  2、 公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由:无监事缺席情况。

  3、 董事会秘书出席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、 议案名称:公司2014年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、 议案名称:公司2014年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、 议案名称:关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、 议案名称:关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、 议案名称:关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所有议案审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:重庆索通律师事务所

  律师:罗巍 郑雯雯

  2、 律师鉴证结论意见:

  本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  上海丰华(集团)股份有限公司

  2015年5月16日来源上海证券报)