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北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

2015年02月14日01:14 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2015-002

  北京首商集团股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年2月13日召开,本次会议通知于2015年2月3日以书面、传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

  一、公司关于变更董事长的议案(详见公司临2015-003号公告)

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、公司关于高级管理人员辞职的议案(详见公司临2015-004号公告)

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、公司关于调整董事会成员的议案

  因工作原因,刘毅先生辞去公司董事职务。经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会决议通过,提名张跃进先生为公司董事候选人(简历见附件)。

  本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议,以累积投票方式表决。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  四、公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案(详见公司临2015-005号公告)

  根据《公司章程》的规定,公司董事会定于2015年3月5日(星期四)下午2:00在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开2015年第一次临时股东大会,会议将审议《公司关于调整董事会成员的议案》。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  附简历:

  傅跃红

  1961年11月出生,大学本科学历,经济学、法学学士学位,高级经济师。历任北京商学院二分院教研室主任,北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经济师,北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长,北京燕莎中心有限公司董事,北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

  张跃进

  1961年6月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理,北京燕莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理。

  证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2015-003

  北京首商集团股份有限公司

  关于变更董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到董事长刘毅先生的书面辞职报告,因工作原因,刘毅先生提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。

  根据相关法律法规和《公司章程》等规定,公司于2015年2月13日召开第七届董事会第十一次会议,选举傅跃红女士(简历见附件)为公司董事长,同时担任公司法定代表人,公司将办理相关工商登记变更手续。

  刘毅先生在公司任职期间,勤勉尽责地履行董事长、董事职责,公司董事会对刘毅先生在公司治理、规范运作、发展战略等方面所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  附件:简历

  傅跃红

  1961年11月出生,大学本科学历,经济学、法学学士学位,高级经济师。历任北京商学院二分院教研室主任,北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经济师,北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长,北京燕莎中心有限公司董事,北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

  证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2015-004

  北京首商集团股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到公司副董事长兼总经理祖国丹先生的书面辞职报告。祖国丹先生因年龄原因,提出辞去其担任的公司副董事长兼总经理职务。辞职后,祖国丹先生仍然担任公司董事。

  祖国丹先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业,为公司的经营管理、改革发展做出了重大贡献,董事会对祖国丹先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢!经公司董事会研究决定,授予祖国丹先生公司名誉董事长称号。

  因工作变动原因,解聘傅跃红女士公司副总经理职务。

  经公司董事长提名,聘任张跃进先生为公司总经理(简历见附件)。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  董事会

  2015年2月13日

  附件:简历

  张跃进

  1961年6月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理,北京燕莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理。

  证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:2015-005

  北京首商集团股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年3月5日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年3月5日 14点00分

  召开地点:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年3月5日

  至2015年3月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第七届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2015年2月14日分别披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证;委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书(详见附件)、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

  2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

  3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。

  4、登记时间及地点

  登记时间:2015年3月3日(星期二)(上午9:30--11:30 下午13:30--16:30)

  登记地点:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部

  六、其他事项

  现场会议会期半天,与会股东住宿及交通费自理。

  联 系 人:王健、金静

  联系电话:010-82270256

  传 真:010-82270256

  邮政编码:100029

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司董事会

  2015年2月13日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  报备文件

  公司第七届董事会第十一次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京首商集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年3月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  年 月 日

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:来源上海证券报)
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