新闻>正文

北京首商集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

2015年05月16日02:58 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:2015-015

  北京首商集团股份有限公司

  2014年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年5月15日

  (二)股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层 第二会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅跃红女士主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的相关规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、公司董事会秘书、部分高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:公司2014年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、议案名称:公司日常关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  10、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  11、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  12、议案名称:关于修改《关联交易管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  13、议案名称:公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  14、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  三、累积投票议案表决情况

  1、关于公司董事会换届选举的议案—董事选举

  2、关于公司董事会换届选举的议案—独立董事选举

  3、关于公司监事会换届选举的议案—监事选举

  以上董事及监事简历详见公司刊登于2015年3月28日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》公告编号:临2015-009及《北京首商集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》公告编号:临2015-010。

  四、现金分红分段表决情况

  五、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  六、关于议案表决的有关情况说明

  1、上述第10项《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议审议事项,获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

  2、上述第9项《公司日常关联交易的议案》属关联交易审议事项,关联股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避了该议案的表决。北京首都旅游集团有限责任公司持有本公司248,809,378股,占本公司总股本的37.79%,北京西单友谊集团持有本公司131,876,723股,占本公司总股本的20.03%。

  七、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  律师:巫志声、徐斐

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

  八、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  2015年5月15日

  证券代码:600723 证券简称:首商股份 公告编号:临2015-016

  北京首商集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首商集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月5日以书面或传真、邮件方式发出通知,于2015年5月15日下午在公司第二会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

  1、关于选举第八届董事会董事长的议案

  选举傅跃红为第八届董事会公司董事长。(简历见附件)

  同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、关于聘任公司总经理的议案

  根据董事长提名,聘任张跃进为公司总经理。(简历见附件)

  同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、关于聘任公司高级管理人员的议案

  根据总经理提名,聘任王力强、王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平为公司副总经理,聘任张艳钊为公司总会计师。(简历见附件)

  同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、关于聘任公司董事会秘书的议案

  聘任王健为公司董事会秘书。

  同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  5、关于董事会专门委员会组成人员的议案

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,同意对董事会专门委员会组成人员进行调整:

  一、战略委员会组成人员

  傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、徐克非,傅跃红为主任委员。

  二、审计委员会组成人员

  鲍恩斯、李飞、徐克非、张跃进、王健,鲍恩斯为主任委员。

  三、提名委员会组成人员

  李飞、鲍恩斯、徐克非、张跃进、袁首原,李飞为主任委员。

  四、薪酬与考核委员会组成人员

  徐克非、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进,徐克非为主任委员。

  同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事同意聘任张跃进为公司总经理,聘任王力强、王健、王翼龙、尹阿奇、任疆平为公司副总经理,聘任张艳钊为公司总会计师,王健为公司董事会秘书,并发表了独立意见,认为上述人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形,公司高级管理人员的提名程序合法。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司董事会

  2015年5月15日

  附:

  简历

  傅跃红

  1961年11月出生,大学本科学历,经济学、法学学士学位,高级经济师。历任北京商学院二分院教研室主任,北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经济师,北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长,北京燕莎中心有限公司董事,北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总经理,北京首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委书记、董事长,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事长,北京燕莎友谊商城有限公司董事长,天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司董事长。

  张跃进

  1961年6月出生,大学本科,助理经济师。历任北京市百货公司搪瓷铝品分公司经理助理,北京燕莎友谊商城有限公司化妆品部经理、总经理助理,北京燕莎望京购物中心副总经理,北京燕莎友谊商城有限公司副总经理、党委副书记、董事、总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司总经理助理,北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京燕莎友谊商城党委副书记、董事、总经理。现任北京首商集团股份有限公司董事、总经理,北京新燕莎商业有限公司董事长,北京贵友大厦有限公司董事长,北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长。

  王力强

  1962年11月出生,大学本科学历,工学学士学位,高级经济师。历任北京经济学院财政会计系党总支副书记、副主任,北京燕莎友谊商城有限公司团委书记,北京旅游商品集团总公司副总经理,北京燕莎集团有限责任公司副总经理,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司党委委员、副总经理、监事。现任北京首商集团股份有限公司党委委员、副总经理,北京友谊商店股份有限公司董事长,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事,天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司董事。

  王健

  1964年4月出生,大学学历,经济师职称。历任北京市西单商场股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书、董事、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,北京万方西单商场有限责任公司董事长,北京谊星商业投资发展有限公司执行董事。

  王翼龙

  1961年3月出生,在职研究生学历,会计师职称,历任北京市西单商场财会科负责人、科长,北京西单商场集团财务审计部部长,北京市西单商场股份有限公司财务部部长,北京市西单商场股份有限公司董事、副总经理、总会计师、四川金鹏食品有限公司董事长。现任北京首商集团股份有限公司副总经理。

  尹阿奇

  1956年7月出生,大专学历,助理经济师。历任西单商场鞋帽部副经理、经理,北京市西单商场股份有限公司西单专卖本部部长,北京市西单商场股份有限公司副总经理、西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理,西单商场总经理、党委副书记,北京法雅商贸有限责任公司执行董事、党总支书记、总经理,成都西单商场有限责任公司董事长,新疆西单商场百货有限责任公司董事长,兰州西单商场百货有限责任公司董事长。

  任疆平

  1971年11月出生,工商管理硕士,经济师职称,历任北京市西单商场股份有限公司营销策划部经理、营销部部长,西单商场副总经理,北京市西单商场股份有限公司副总经理,北京万方西单商场股份有限公司副总经理,新疆西单商场百货有限公司总经理,北京市西单商场股份有限公司十里堡西单商场总经理。现任北京首商集团股份有限公司副总经理,西单商场总部党委书记、纪委书记、工会主席。

  张艳钊

  1972年3月出生,在职研究生学历,理学硕士学位,高级会计师。历任北京新燕莎控股(集团)有限责任公司计划财务部部长、信息中心主任,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司党委委员、总会计师。现任北京首商集团股份有限公司总会计师,北京新燕莎控股(集团)有限责任公司董事,北京燕莎友谊商城有限公司董事,北京贵友大厦有限公司董事,北京新燕莎金街购物广场有限公司监事。

  证券代码:600723 股票简称:首商股份 编号:临2015-017

  北京首商集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  北京首商集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年5月15日下午在公司第二会议室召开,本次会议通知于2015年5月5日以书面、电子邮件方式送达公司各位监事,会议应出席监事3人,实际出席3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》,选举李春滨为公司监事会主席。同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  北京首商集团股份有限公司

  监事会

  2015年5月15日

  附件

  李春滨

  1962年2月出生,在职研究生学历,高级政工师职称,历任北京市委商贸工委干部处副处长,北京市西单商场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事长、副总经理。现任北京首商集团股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。来源上海证券报)