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广东台城制药股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告

2015年06月02日02:27 来源:中国证券网·上海证券报
  股票代码:002728 股票简称:台城制药 公告编号:2015-041

  广东台城制药股份有限公司

  关于第二届董事会第二十五次会议决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2015年5月30日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于2015年5月25日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:

  议案一:《关于聘任海南海力制药有限公司法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》

  表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  议案二:《关于通过<>的议案》

  表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  议案三:《关于通过<>的议案》

  表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  广东台城制药股份有限公司

  董事会

  2015年6月2日来源上海证券报)