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600698 : 湖南天雁关于召开2014年年度股东大会的通知

2015年04月22日20:15 来源:移动中金在线

  证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股

  公告编号:2015-007

  湖南天雁机械股份有限公司

  关于召开 2014 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年5月13日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

  系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014 年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

  结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015 年 5 月 13 日 13 点 30 分

  召开地点:公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 13 日

  至 2015 年 5 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

  东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

  票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

  执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  投票股东类型

  序号 议案名称

  A 股股东 B 股股东

  非累积投票议案

  关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 √ √

  1

  关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 √ √

  2

  关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √ √

  3

  关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 √ √

  4

  关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 √ √

  5

  关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案 √ √

  6

  关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案 √ √

  7

  关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度 √ √

  8

  审计机构的议案

  关 于 公司 与兵器装备集团财务有限责任公司 √ √

  9

  签署金融服务协议的议案

  关于修订公司章程的议案 √ √

  10

  关于修订股东大会议事规则的议案 √ √

  11

  关于修订董事会议事规则的议案 √ √

  12

  关于修订独立董事工作规则的议案 √ √

  13

  关于修订募集资金管理制度的议案 √ √

  14

  关于修订对外担保管理办法的议案 √ √

  15

  关于修订关联交易管理制度的议案 √ √

  16

  关于修订监事会议事规则的议案 √ √

  17

  累积投票议案

  关于选举董事的议案 应选董事(5)人

  18.00

  候选人连刚 √ √

  18.01

  候选人王一棣 √ √

  18.02

  候选人袁天奇 √ √

  18.03

  候选人刘耀光 √ √

  18.04

  候选人王瑛玮 √ √

  18.05

  关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人

  19.00

  候选人刑敏 √ √

  19.01

  候选人计维斌 √ √

  19.02

  候选人周兰 √ √

  19.03

  关于选举监事的议案 应选监事(3)人

  20.00

  候选人刘鹏展 √ √

  20.01

  候选人张朝晖 √ √

  20.02

  候选人龚德良 √ √

  20.03

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案 10、11、12、14、15、16、17 的相关内容已于 2014 年 10

  月 28 日在《上海证券报》 香港商报》

  、

  《 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  (

  上披露,议案 1 至议案 9 及议案 13、议案 18、议案 19、议案 20 已于 2015 年 4

  月 23 日在上述指定媒体披露。

  (二)特别决议议案:议案 10《关于修订公司章程的议案》 议案 11《关于

  、

  修订股东大会议事规则的议案》 议案 12《关于修订董事会议事规则的议案》

  、 、

  议案 13《关于修订独立董事工作规则的议案》、议案 17《关于修订监事会议事规

  则的议案》

  (三)对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

  (四)涉及关联股东回避表决的议案:议案 9《关于与兵器装备集团财务有

  限责任公司签署金融服务协议的议案》

  应回避表决的关联股东名称:中国长安汽车集团股份有限公司

  (五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

  既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,

  也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互

  联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

  投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

  拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

  后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

  一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票

  超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

  以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

  (七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

  2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

  的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代

  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

  A股 600698 湖南天雁 2015/5/6 -

  B股 900946 天雁 B 股 2015/5/11 2015/5/6

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证

  办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人

  须持本人身份证、授权委托书(样式见下表) 委托人股东账户卡办理登记手续;

  ,

  异地股东可用信函或传真方式进行登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期

  为准。

  (二)登记地点:衡阳市合石鼓区江套路195号公司财务(证券)部;

  (三)登记时间:2015 年 5 月 12 日 9:00--17:00

  六、其他事项

  (一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费等自理;

  (二)联系地址:湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号

  (三)联 系 人:刘慧 女士 万峰 先生

  (四)联系电话:(0734)8532012

  传 真:(0734)8532003

  邮 编:421005

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司董事会

  2015 年 4 月 23 日

  附件 1:授权委托书

  附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件 1:授权委托书

  授权委托书

  湖南天雁机械股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 13 日

  召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

  1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案

  2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

  3 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

  4 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

  5 关于公司 2014 年度独立董事述职报告的议案

  6 关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案

  7 关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度

  审计机构的议案

  8 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署

  金融服务协议的议案

  9 关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及

  2015 年度预计情况的议案

  10 关于修订公司章程的议案

  11 关于修订监事会议事规则的议案

  12 关于修订股东大会议事规则的议案

  13 关于修订董事会议事规则的议案

  14 关于修订募集资金管理制度的议案

  15 关于修订对外担保管理办法的议案

  16 关于修订关联交易管理制度的议案

  序号 累积投票议案名称 投票数

  17.00 关于选举董事的议案

  17.01 候选人:连刚

  17.02 候选人:王一棣

  17.03 候选人:袁天奇

  17.04 候选人:刘耀光

  17.05 候选人:王瑛玮

  18.00 关于选举独立董事的议案

  18.01 候选人:刑敏

  18.02 候选人:计维斌

  18.03 候选人:周兰

  19.00 关于选举监事的议案

  19.01 候选人:刘鹏展

  19.02 候选人:张朝晖

  19.03 候选人:龚德良

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

  决。

  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作

  为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该

  议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股

  票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选

  举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

  行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同

  的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选

  董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应

  选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

  累积投票议案

  4.00 关于选举董事的议案 投票数

  4.01 例:陈××

  4.02 例:赵××

  4.03 例:蒋××

  4.06 例:宋××

  5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

  5.01 例:张××

  5.02 例:王××

  5.03 例:杨××

  6.00 关于选举监事的议案 投票数

  6.01 例:李××

  6.02 例:陈××

  6.03 例:黄××

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他

  (她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00

  “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事

  的议案”有 200 票的表决权。

  该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既

  可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选

  人。

  如表所示:

  投票票数

  序号 议案名称

  方式一 方式二 方式三 方式

  关于选举董事的议案 - - - -

  4.00

  例:陈×× 500 100

  4.01

  例:赵××

  4.02 0 100

  例:蒋××

  4.03 0 100

  例:宋××

  4.06 0 100