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湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

2015年07月29日01:46 来源:中国证券网·上海证券报
  证券代码:600698A股 900946B股 公告编号:临2015-035

  证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)

  湖南天雁机械股份有限公司

  第八届董事会第二次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2015年7月28日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。会议通知于2015 年7月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁9名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以通讯方式表决,形成决议如下:

  会议审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司董事会

  2015年7月29日

  证券代码:600698(A股) 900946(B股) 公告编号:临2015-036

  证券简称:湖南天雁(A股) 天雁B股(B股)

  湖南天雁机械股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”)于2015 年7月28日以通讯方式召开了第八届监事会第二次会议。会议通知于2015 年7月23日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁5名监事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  会议以通讯方式表决,审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  监事会审核了公司 2015年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了报告内容,监事会认为:

  1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况;

  3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司半年报的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  湖南天雁机械股份有限公司监事会

  2015年7月29日来源上海证券报)
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