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上海九龙山旅游股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

2015年12月24日09:25 来源:上海证券报
  证券代码:600555/900955 证券简称:九龙山/九龙山B 公告编号:2015-096

  上海九龙山旅游股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年12月23日

  (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区朱家角镇复兴路333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室

  (三)出席会议的股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席2人,董事李铁先生、董事刘丹先生、独立董事沈主英先生、独立董事吴艾今女士因公务未能出席本次会议,董事李勤夫先生、董事李梦强先生、独立董事欧阳润先生未出席本次会议。

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事史禹铭先生因公务未能出席本次会议。

  3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、议案名称:《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、特别决议议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:陆俊熙、廖融

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海九龙山旅游股份有限公司

  2015年12月24日

  证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-097

  900955 九龙山B

  上海九龙山旅游股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月23日召开了2015年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(公告编号:临2015-096),修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  特此公告

  上海九龙山旅游股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月二十四日