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安徽雷鸣科化股份有限公司

2015年04月29日07:23 来源:中国证券网·上海证券报
  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人张治海、主管会计工作负责人阮建东及会计机构负责人(会计主管人员)阮建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  资产负债表变动情况说明:

  单位:元 币种:人民币

  利润表变动情况说明:

  单位:元 币种:人民币

  现金流量表增减变动说明:

  单位:元 币种:人民币

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  适用 √不适用

  公司名称 安徽雷鸣科化股份有限公司

  法定代表人 张治海

  日期 2015-04-28

  证券代码:600985证券简称:雷鸣科化编号:临2015--005

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽雷鸣科化股份有限公司于2015年4月17日以书面、电话和传真的方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知,会议于2015年4月28日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张治海先生主持,会议审议通过了以下事项:

  一、2015年一季度报告全文及摘要

  公司董事和高级管理人员对2015年第一季度报告签署了书面确认意见,认为:

  1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2015年一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

  2、我们保证公司2015年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  二、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

  根据公司未来业务发展需要,公司拟开展仓储、租赁服务等业务,需在公司经营范围中增加仓储、租赁服务。据此,公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订。

  参加表决的董事共9名。表决结果为:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

  修订内容详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围暨修订<>的公告》(公司编号:临2015-006)。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码:600985证券简称:雷鸣科化编号:临2015--006

  安徽雷鸣科化股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司未来业务发展需要,公司拟开展仓储、租赁服务等业务,需在公司经营范围中增加仓储、租赁服务。据此,公司拟对《公司章程》第十三条经营范围进行修订。

  2015年4月28日,公司召开第六届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<>的议案》,同意公司经营范围增加“仓储、租赁服务”,同时对《公司章程》进行修订,并提交2014年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

  (www.sse.com.cn)。

  《公司章程》经营范围具体修订如下:

  《公司章程》第十三条原文为:

  第十三条 经依法登记,公司经营范围为:民用爆炸物品生产,硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售,危险货物运输、普通货物运输,民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售,精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售,爆破技术转让,爆破器材生产工艺技术转让,农产品收购。

  现修订为:

  第十三条 经依法登记,公司经营范围为:民用爆炸物品生产,硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售,危险货物运输、普通货物运输、仓储服务、租赁服务,民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售,精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售,爆破技术转让,爆破器材生产工艺技术转让,农产品收购。

  上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。《公司章程》其他条款不作修订。该项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

  备查文件

  公司第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码:600985 证券简称:雷鸣科化 公告编号:2015-007

  安徽雷鸣科化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年5月22日

  本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年5月22日9 点00分

  召开地点:安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化公司二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年5月22日

  至2015年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  未征集投票权

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2015年3月25日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议及2015年4月28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2015年3月27日、4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:议案9

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

  应回避表决的关联股东名称:淮北矿业(集团)有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式:凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证;委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证;法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2015年5月21日上午8:00-11:00,下午15:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

  3、登记地点:安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。

  六、其他事项

  1、通讯地址:安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部

  2、邮政编码:235000

  3、联系人:赵世通、张友武

  4、联系电话:0561-4948135、4948188

  传真:0561-3091910

  5、与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件1:授权委托书

  报备文件

  《安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

  《安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  安徽雷鸣科化股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托日期:

  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600985 公司简称:雷鸣科化

  2015年第一季度报告来源上海证券报)