证券代码：000001           证券简称：深发展A             公告编号：2011－028




                       深圳发展银行股份有限公司

              关于签署募集资金专户存储监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可【2011】1022 号文核准，向中国平安保险（集团）股份有限公司
非公开发行人民币 A 股股票 1,638,336,654 股，发行价格为每股 17.75 元（以
下简称“本次发行”）。本次发行股份购买资产同步募集资金净额为人民币
269,005.23 万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并出
具安永华明（2011）验字第 60438538_H01 号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，公司与独立财务顾问中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《深圳发展银行股份有限公
司发行股份购买资产募集资金专户存储监管协议》，协议约定的主要条款如下：

    一、公司已开设募集资金专项账户，户名：深圳发展银行股份有限公司，
开户行：深圳发展银行总行营业部，账号：11002873383104。截至 2011 年 8
月 9 日，该专户余额为 2,690,052,300 元。该专户仅用于公司本次发行人民币
普通股的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    二、中信证券作为本次发行的财务顾问，根据有关规定对本次发行募集资
金使用情况进行监督。

    三、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或达
到本次发行募集资金总额的 20%的，公司应当在 2 个工作日内以传真方式通
知中信证券，同时提供专户的支出清单。
    四、财务顾问发现公司未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后时
向深圳证券交易所书面报告。



    特此公告。




                                  深圳发展银行股份有限公司董事会

                                         2011 年 8 月 18 日