证券代码：000001       证券简称：深发展A        公告编号：2012－011




               深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告


     深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会于 2012 年 3 月 8
日下午在深圳发展银行 32 楼西式会议厅召开第十一次会议。会议由
邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事邱伟、罗康平、
肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。本次会议的召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
     一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年年度
报告》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会关于本
行 2011 年年度报告审核意见的报告》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会对公司
内部控制自我评价报告的意见》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年度监
事会报告》（年报）。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司监事会 2011
年度工作报告》。
     以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。


     特此公告。



                                  深圳发展银行股份有限公司监事会
                                           2012 年 3 月 9 日
                                                                      1