证券代码：000001          证券简称：深发展A             公告编号：2012－013



              深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2012 年 3 月 16 日向各董事发出，
表决截止时间为 2012 年 3 月 20 日 12:00。会议的召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 18 人（包括独立董事 8 人），
董事长肖遂宁，董事理查德杰克逊（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、
叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储
一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 18 人参加了本次通讯表决。
    会议采取通讯表决的方式，审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2012
年度机构发展规划（增补）》。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                              深圳发展银行股份有限公司董事会
                                                             2012 年 3 月 21 日