证券代码：000001         证券简称：平安银行             公告编号： 2013-003




                   平安银行股份有限公司监事会决议公告


    平安银行第七届监事会于 2013 年 3 月 7 日下午在总行大楼 32 楼西式会议厅
召开第十七次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名，实到监事
邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。本次会议的召开
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    一、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行 2012 年度利润分配方案的
意见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年年度报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行 2012 年年度报告审核意见
的报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、会议审议通过了《平安银行监事会对公司内部控制自我评价报告的意
见》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度关联交易情况和关
联交易管理制度执行情况报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、会议审议通过了《平安银行监事会 2012 年度工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                  平安银行股份有限公司监事会
                                                             2013 年 3 月 7 日




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