证券代码：000001           证券简称：平安银行             公告编号：2013－010



                   平安银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届董事会第二十七
次会议通知以书面方式于 2013 年 5 月 12 日向各董事发出。会议于 2013 年 5 月
23 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应到董事 18 人（包括独立董事 8 人），董事长孙建一，董事邵平、顾
敏、王利平、姚波、李敬和、王开国、胡跃飞、刘南园、段永宽、储一昀、马林、
陈瑛明、刘雪樵共 14 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事叶素兰、独立
董事卢迈和夏冬林因事无法参加会议，分别委托董事姚波、独立董事储一昀行使
表决权。董事陈伟因事无法参加会议，委托董事长孙建一行使表决权。
    公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、
曹立新到现场或通过电话列席了会议。
    会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：


    一、审议通过了《平安银行股份有限公司资本充足率达标规划》。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《平安银行股份有限公司五年发展战略规划（2013-2017）》。
    以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                 平安银行股份有限公司董事会
                                                              2013 年 5 月 24 日