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公司公告

平安银行:平安银行股份有限公司监事会决议公告2022-11-11  

                        证券代码:000001                证券简称:平安银行           公告编号:2022-051
优先股代码:140002                                         优先股简称:平银优 01




                平安银行股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第十一届监事会第
一次会议于 2022 年 11 月 10 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人(包括外部监事 3 人),监事
邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红在现场或通过电话参加
了会议。
    根据公司章程,经监事会过半数监事推举,邱伟监事主持本次会议。会议审
议通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于选举平安银行第十一届监事会监事长的议案》。
    同意选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第十一届监事会监事长。
    本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于第十一届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》。
    根据《平安银行股份有限公司章程》和平安银行股份有限公司(“本行”)监
事会各专门委员会工作细则的规定,在综合考虑各监事的专业背景、工作履历等
基础上,兼顾各专门委员会相关工作的延续性,本行第十一届监事会专门委员会
设置及人员构成如下:
    1、审计与监督委员会
    委员会主席:王春汉
    委员:王松奇、孙永桢
    2、提名与考核委员会
    委员会主席:韩小京
    委员:车国宝、邓红
    本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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特此公告。


                 平安银行股份有限公司监事会
                          2022 年 11 月 11 日




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