证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2022-056
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 28 日向各董事发出，
表决截止时间为 2022 年 12 月 31 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规
章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永
林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾
春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨共 13 人参加了会议。截至 2022 年 12 月 29 日，
各位董事均已完成表决。
    会议审议通过了《关于对公项目核销的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                             2022 年 12 月 31 日




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