证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2023-004
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第四次会议以
书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 1 月 16 日向各董事发出，表
决截止时间为 2023 年 1 月 19 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和
本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董
事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、
郭田勇、杨如生和蔡洪滨共 13 人参加了会议。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行 2022 年度消费者权益保护工作情况报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨一致同意本议案。
    三、审议通过了《关于平安银行理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2023 年 1 月 20 日




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