万科企业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2018-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方
式进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、 现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）14:30 起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2
月 23 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
为 2018 年 2 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2018 年 2 月 23 日 15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别 占该类别 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
总股份数 总股份数 总股份数
比例 比例 比例
1
A股 43 3,339,803,183 34.3453% 501 3,892,127,450 40.0252% 544 7,231,930,633 74.3705%
H股 1 631,054,180 47.9905% 0 0 0 1 631,054,180 47.9905%
总体 44 3,970,857,363 35.9707% 501 3,892,127,450 40.0252% 545 7,862,984,813 71.2282%
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师
列席并见证了会议。
三、会议的表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下普通议案，表
决结果如下：
1、 表决情况
表决意见
议案 股份 出席并投票股
议案名称 同意 反对 弃权
序号 类别 份数量
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 7,231,930,633 7,231,354,784 99.9920% 430,249 0.0059% 145,600 0.0020%
关于提请股东大
1 会授权发行债务 H股 631,054,180 630,840,380 99.9661% 0 0% 213,800 0.0339%
融资工具的议案 总体 7,862,984,813 7,862,195,164 99.9900% 430,249 0.0055% 359,400 0.0046%
关于调整公司董 A股 7,219,895,313 4,410,655,146 61.0903% 5,350,751 0.0741% 2,803,889,416 38.8356%
2 事和监事薪酬方 H股 631,054,180 628,261,418 99.5574% 2,533,262 0.4014% 259,500 0.0411%
案的议案 总体 7,850,949,493 5,038,916,564 64.1823% 7,884,013 0.1004% 2,804,148,916 35.7173%
议案 2 因涉及董事和监事薪酬方案调整，公司董事郁亮、王文金、张旭以及公司监事解
冻、周清平作为持有公司股份的股东，自愿选择对此项议案回避表决。
上述议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
表决意见
议案
议案名称 股份 同意 反对 弃权
序号
类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 1,167,844,355 99.5436% 5,350,751 0.4561% 4,000 0.0003%
关于调整公司董事和监事薪
2 H股 628,261,418 99.5574% 2,533,262 0.4014% 259,500 0.0411%
酬方案的议案
总体 1,796,105,773 99.5484% 7,884,013 0.4370% 263,500 0.0146%
3、参加会议的前十大股东对各议案的表决情况
（1）对议案 1 的表决结果
关于提请股东大会授权发行债务融资工具的
股东名称 出席股数 议案
同意股数 反对股数 弃权股数
深圳市地铁集团有限公司 3,242,810,791 3,242,810,791 0 0
深圳市钜盛华股份有限公司 926,070,472 926,070,472 0 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 631,054,180 630,840,380 0 213,800
国信证券－工商银行－国信金鹏分级 1 号集合资产管理计划 456,993,190 456,993,190 0 0
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 349,776,441 349,776,441 0 0
招商财富－招商银行－德赢 1 号专项资产管理计划 329,352,920 329,352,920 0 0
西部利得基金－建设银行－西部利得金裕 1 号资产管理计划 225,494,379 225,494,379 0 0
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 218,081,383 218,081,383 0 0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 168,007,821 168,007,821 0 0
泰信基金－民生银行－泰信价值 1 号特定客户资产管理计划 166,662,583 166,662,583 0 0
2
（2）对议案 2 的表决结果
关于调整公司董事和监事薪酬方案的议案
股东名称 出席股数
同意股数 反对股数 弃权股数
深圳市地铁集团有限公司 3,242,810,791 3,242,810,791 0 0
深圳市钜盛华股份有限公司 926,070,472 0 0 926,070,472
HKSCC NOMINEES LIMITED 631,054,180 628,261,418 2,533,262 259,500
国信证券－工商银行－国信金鹏分级 1 号集合资产管理计划 456,993,190 456,993,190 0 0
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 349,776,441 0 0 349,776,441
招商财富－招商银行－德赢 1 号专项资产管理计划 329,352,920 329,352,920 0 0
西部利得基金－建设银行－西部利得金裕 1 号资产管理计划 225,494,379 0 0 225,494,379
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品 218,081,383 0 0 218,081,383
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 168,007,821 0 0 168,007,821
泰信基金－民生银行－泰信价值 1 号特定客户资产管理计划 166,662,583 0 0 166,662,583
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王翠萍、饶春博
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十四日
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