万科企业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2019-048
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会
2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。2018 年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股（内
资股）股东提供网络形式的投票平台，H 股（境外上市外资股）股东仅能通过现场投票方式
进行投票。
3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、 现场会议召开时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）15:00 起
5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 28 日
9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 6 月 27
日 15:00，投票结束时间为 2019 年 6 月 28 日 15:00。
7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
类 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
1
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
分 占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
类 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
A
91 3,370,475,353 34.6607 482 3,359,382,121 34.5466 573 6,729,857,474 69.2073
股
H
1 1,014,289,678 64.2791 0 0 0 1 1,014,289,678 64.2791
股
总
92 4,384,765,031 38.7959 482 3,359,382,121 29.7234 574 7,744,147,152 68.5193
体
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师
列席并见证了会议。
三、会议的表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，表决结
果如下：
1、 表决情况
议 表决意见
案 股份 同意 反对 弃权
议案名称
序 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
号
A股 6,729,582,374 99.9959 96,600 0.0014 178,500 0.0027
2018 年度董 H股
1 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
事会报告
总体 7,741,238,712 99.9624 96,600 0.0012 2,811,840 0.0364
A股 6,729,533,374 99.9952 105,000 0.0016 219,100 0.0032
2018 年度监
2 H股 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
事会报告
总体 7,741,189,712 99.9618 105,000 0.0014 2,852,440 0.0368
A股 6,729,564,174 99.9956 105,400 0.0016 187,900 0.0028
2018 年度报 H股
3 1,011,656,338 99.7404 0 0.0000 2,633,340 0.2596
告及摘要
总体 7,741,220,512 99.9622 105,400 0.0014 2,821,240 0.0364
A股 6,729,550,974 99.9954 245,100 0.0036 61,400 0.0010
2018 年度利 H股
4 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
润分配方案
总体 7,743,597,712 99.9929 245,100 0.0032 304,340 0.0039
关于续聘 A股 6,710,969,801 99.7193 13,504,442 0.2007 5,383,231 0.0800
2019 年度会 H股
5 854,339,723 84.2303 91,557,953 9.0268 68,392,002 6.7429
计师事务所
的议案 总体 7,565,309,524 97.6907 105,062,395 1.3567 73,775,233 0.9526
关于提请股 A股 6,701,084,984 99.5725 28,685,890 0.4262 86,600 0.0013
东大会授权 H股 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
公司及控股
6
子公司对外
提供财务资 总体 7,715,131,722 99.6253 28,685,890 0.3704 329,540 0.0043
助的议案
关于提请股 A股 6,729,604,874 99.9962 166,400 0.0025 86,200 0.0013
东大会授权 H股 1,011,921,738 99.7665 0 0.0000 2,367,940 0.2335
7 发行直接债
务融资工具 总体 7,741,526,612 99.9662 166,400 0.0021 2,454,140 0.0317
的议案
2
议 表决意见
案 股份 同意 反对 弃权
议案名称
序 类别
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
号
关于发行公 A股 6,675,387,453 99.1906 54,413,421 0.8085 56,600 0.0009
司 H 股股份 H股
8 638,497,218 62.9502 375,549,520 37.0259 242,940 0.0239
的一般性授
权的议案 总体 7,313,884,671 94.4440 429,962,941 5.5521 299,540 0.0039
议案 1-7 均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 8 获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
中小投资者表决意见
议
股 同意 反对 弃权
案
议案名称 份
序 比例 比例
类 股数 比例（%） 股数 股数
号 （%） （%）
别
A
1,910,070,456 99.9840 245,100 0.0128 61,400 0.0032
股
2018 年度利润分配 H
4 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
方案 股
总
2,924,117,194 99.9812 245,100 0.0084 304,340 0.0104
体
A
1,891,489,283 99.0113 13,504,442 0.7069 5,383,231 0.2818
股
关于续聘 2019 年度
H
5 会计师事务所的议 854,339,723 84.2303 91,557,953 9.0268 68,392,002 6.7429
股
案
总
2,745,829,006 93.8852 105,062,395 3.5923 73,775,233 2.5225
体
A
1,881,604,466 98.4939 28,685,890 1.5016 86,600 0.0045
关于提请股东大会 股
授权公司及控股子 H
6 1,014,046,738 99.9760 0 0.0000 242,940 0.0240
公司对外提供财务 股
资助的议案 总
2,895,651,204 99.0079 28,685,890 0.9808 329,540 0.0113
体
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万科企业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律
意见书》。
3
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
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