万科企业股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会决议公告

             证券代码：000002、299903          证券简称：万科 A、万科 H 代

                               公告编号：〈万〉2022-156


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开的情况

    1、 召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会
    2、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股
股东仅能通过现场投票方式进行投票。
    3、 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
    4、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）16:00 起
    5、 现场会议主持人：董事会主席 郁亮
    6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 16
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2022 年 12 月 16 日 9:15～15:00。
    7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万
科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。



    二、会议的出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事
务所律师列席并见证了会议。



                                           1
                现场会议出席情况                            网络投票情况                             总体出席情况
                              占该类别有                                占该类别有                                占该类别有
分类   人                                      人                                        人
              代表股份数      表决权总股               代表股份数       表决权总股               代表股份数       表决权总股
       数                                      数                                        数
                              份数比例（%）                             份数比例（%）                             份数比例（%）
A股    34     3,272,323,409        33.9057     896     2,493,219,521         25.8332     930    5,765,542,930          59.7389
H股     1     1,007,112,696        52.8249       -                  -              -      1      1,007,112,696         52.8249
总体   35     4,279,436,105        37.0265     896     2,493,219,521         21.5718     931    6,772,655,626          58.5984

                 三、会议的表决情况

                 本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
                                                                                表决意见
       议案                        股份
                   议案名称                             同意                        反对                           弃权
       序号                        类别
                                                股数           比例（%）      股数      比例（%）          股数        比例（%）
                关于提请股东大     A股    5,762,482,130          99.9469     1,146,700          0.0199    1,914,100       0.0332
                会授权发行直接     H股
        1                                 1,006,951,927          99.9840      160,769           0.0160             0      0.0000
                债务融资工具的
                议案               总体   6,769,434,057          99.9524     1,307,469          0.0193    1,914,100       0.0283
                关于提请股东大     A股    5,563,090,308          96.4886   135,851,602          2.3563   66,601,020       1.1551
                会给予董事会发     H股        480,010,338        47.6620   526,952,158         52.3231     150,200        0.0149
        2
                行公司股份之一
                般性授权的议案     总体   6,043,100,646          89.2279   662,803,760          9.7865   66,751,220       0.9856



                 议案 1 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案 2 获得出
            席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
                 四、律师出具的法律意见

                 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

                 2、律师姓名：黄沫荻、苏嘉妮

                 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格

            符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决

            结果合法有效。

                 五、备查文件

                 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

                 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。




                                                                                 万科企业股份有限公司
                                                                                               董事会
                                                                                二〇二二年十二月十七日



                                                                   2