证券代码：000004               证券简称：国农科技            公告编号：2019-020

           深圳中国农大科技股份有限公司
                           监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳中国农大科技股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 24
日上午在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 503 会议室以现场和通
讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件形式
发送。会议由公司监事长林绮霞女士主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年年度报告及摘要》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘
要》（公告编号：2019-021）。

    监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司
2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决情况： 赞成 3 票       反对 0 票     弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    表决情况： 赞成 3 票     反对 0 票     弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

    监事会认为，公司根据内部控制的基本原则建立了较为完善和有效的内部控
制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制
制度的建设及实际运行情况。

    表决情况： 赞成 3 票     反对 0 票     弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    具体内容详见公司同日披露的《2019 年第一季度报告全文》和《2019 年第
一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。

    监事会对公司《2019 年第一季度报告全文及正文》审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司
2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    表决情况： 赞成 3 票     反对 0 票     弃权 0 票

    5、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-024）。

    表决情况： 赞成 3 票     反对 0 票     弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                     深圳中国农大科技股份有限公司
                                            监   事   会
                                       二○一九年四月二十六日