证券代码：000005           证券简称：世纪星源       公告编号：2019-022


                   深圳世纪星源股份有限公司
                           独立董事述职报告


      根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
  立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股
  份有限公司的独立董事，在 2018 年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站
  在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对
  公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法
  利益。现将独立董事在 2018 年度的工作情况报告如下：

        一、出席会议情况：

        1、 董事局会议

                   应出席会        亲自出席     委托出席    缺席会议
      独立董事
                    议次数         会议次数     会议次数      次数

       武良成         11              11           0           0

       冯绍津         11              11           0           0

       林功实         11              10           1           0

        樊勇          11              11           0           0

       陈运森         11              11           0           0

        2、 董事局各专业委员会会议

                   应出席会        亲自出席     委托出席    缺席会议
      独立董事
                    议次数         会议次数     会议次数      次数

       武良成          2              2            0           0

       冯绍津          2              2            0           0

       林功实          3              3            0           0

        樊勇           1              1            0           0

       陈运森          2              2            0           0
     3、 股东大会

    本年度公司共召开了 2 次年度股东大会。独立董事冯绍津出席了 2 次
股东大会，武良成、林功实、樊勇、陈运森出席了 1 次股东大会。

     二、报告期发表独立意见情况：

    报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深
圳世纪星源股份有限公司的独立董事，对下述事项发表了独立意见：

    1、对公司 2017 年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
    2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见；
    3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见；
    4、对公司 2017 年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见；
    5、对公司 2017 年度利润分配方案发表了独立意见；
    6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见；
    7、对公司变更会计政策发表了独立意见；
    8、对公司 2018 年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
    9、对公司转让中环星苑 10%股权事项发表了独立意见；
    10、对公司回购股份事项发表了独立意见；
    11、对公司对外担保事项发表了独立意见。
    上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告（2018 年 1 月 27 日
披露的 2018-007 号、2018 年 4 月 21 日披露的 2018-026 号、2018 年 8 月
30 日披露的 2018-049 号、2018 年 11 月 29 日披露的 2018-067 号、2018 年
11 月 29 日披露的 2018-068 号公告）。


     独立董事：


                        武良成、冯绍津、林功实、樊     勇、陈运森


                                    二 0 一九年四月二十五日