世纪星源:独立董事年度述职报告2021-04-30
证券代码:000005 证券简称:世纪星源 公告编号:2021-019
深圳世纪星源股份有限公司
独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深圳世纪星源股
份有限公司的独立董事,在 2020 年度工作中,能履行诚信勤勉义务,始终站
在独立公正的立场参与公司决策,充分发挥自己的专业知识和工作经验,对
公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用,维护了中小股东的合法
利益。现将独立董事在 2020 年度的工作情况报告如下:
一、出席会议情况:
1、 董事局会议
应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议
独立董事
议次数 会议次数 会议次数 次数
王玉涛 9 9 0 0
陈吕军 9 9 0 0
翟进步 9 9 0 0
樊勇 9 9 0 0
邹蓝 9 9 0 0
2、 股东大会
本年度公司共召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会。独立董
事邹蓝出席了 1 次现场会议,其余独立董事因疫情影响以视频方式出席股
东大会。
二、报告期发表独立意见情况:
报告期内,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,我们作为深
圳世纪星源股份有限公司的独立董事,对下述事项发表了独立意见:
1、对公司 2019 年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;
2、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见;
3、对公司内部控制自我评价发表了独立意见;
4、对公司 2019 年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见;
5、对公司 2019 年度利润分配方案发表了独立意见;
6、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见;
7、对公司变更会计政策发表了独立意见;
8、对公司 2020 年半年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见;
9、对补选董事候选人发表了独立意见;
10、对南油工业区福华厂区城市更新项目合作开发相关事项发表了独
立意见。
上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告(2020 年 5 月 23 日
披露的 2020-022 号、2020 年 8 月 29 日披露的 2020-039 号、2020 年 9 月
30 日披露的 2020-046 号公告)。
独立董事:
王玉涛、陈吕军、翟进步、樊勇、邹蓝、
二 0 二一年四月三十日