股票代码：000006            股票简称：深振业 A         公告编号：2019-005




                    深圳市振业（集团）股份有限公司
             第九届董事会 2019 年第一次定期会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



     深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2019 年第一次定期会议于

2019 年 3 月 29 日上午在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开，会

议通知及文件于 2019 年 3 月 19 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，

会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以

下议案：

     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度董事

会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年年度报告》之

“公司经营情况讨论与分析”）。

     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年年度报

告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年年度报告》、

《2018 年年度报告摘要》）。

     三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度社会

责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年度社会责任

报告》）。

     四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务

决算报告》详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年年度报告》）。

     五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度

利润分配的预案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 40,197,343.20 元，


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提取 20%的任意盈余公积金 80,394,686.40 元，两项合计 120,592,029.60 元。根据

公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现

金股利 1.95 元（含税），共分配利润 263,249,033.97 元，占本年归属母公司股东净

利 润 874,243,319.22 元 的 30.11% 。 本 次 分 配 后 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额

528,631,290.39 元。

     六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2019 年度

经营发展计划的议案》：2019 年，资金回笼≥32.80 亿元，合同销售收入≥39.91

亿元，合同销售面积≥22.06 万平方米。

    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变

更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更

的公告》）。

    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度全面风

险管理报告》：2018 年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统

筹安排，紧扣关键指标，以落实风险防控体系为重点，不断将风险管理工作融入

企业日常经营管理。

    九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度内部控

制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年度内部控

制评价报告》）。

    十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师

事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任会计

师事务所的公告》）。

     十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与

风险管理委员会 2018 年度履职情况汇总报告》：2018 年，董事会战略与风险管理

委员会先后召开定期及临时会议 5 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均

及时报告董事会。



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    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委

员会 2018 年度履职情况汇总报告》：2018 年，董事会提名委员先后召开定期会议

及临时会议 2 次，审议通过决议事项 2 项，决议事项均及时报告董事会。

    十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与

考核委员会 2018 年度履职情况汇总报告》：2018 年，董事会薪酬与考核委员会先

后召开定期及临时会议 4 次，审议通过决议事项 7 项，所有决议事项均及时报告

董事会。

    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委

员会 2018 年度履职情况汇总报告》：2018 年，董事会审计委员会先后召开定期及

临时会议 6 次，审议通过决议事项 16 项，所有决议事项均及时报告董事会。

    十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度独

立董事履职情况报告》，本议案将在公司 2018 年度股东大会上向股东报告，具体

内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018 年度独立董事履职情

况报告》。

    上述第一、二、四、五、十项议案将提交 2018 年度股东大会批准。



    特此公告。



                                深圳市振业（集团）股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二○一九年三月三十日




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