深圳市振业（集团）股份有限公司
             2018 年度投资者保护工作情况报告

       深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重

视投资者关系管理工作。2018 年，公司继续秉承高效、透明、公开、

规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投

资者关系管理工作，具体内容如下：

       一、注重股东回报，持续高比例分红

       2018 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过 2017

年度利润分配方案，决议按公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每

10 股派发现金股利 1.81 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的

30.33%。2018 年 6 月 21 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，

累计派发现金股利 244,349,103.33 元，相关实施公告发布于 2018 年 6

月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网。

       近年来，公司通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强

对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按

照法律法规和《公司章程》相关规定实施利润分配，公司最近三年累

计现金分红金额占公司最近三年年均净利润的比例为 97.35%。

       二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

       公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明

确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公
司结合实际情况对《公司章程》及配套议事规则进行了修订，加强了

公司法人治理制度对实际工作的指导性和约束性，确保现行的《公司

章程》及配套议事规则将公司实际与监管要求有效统一起来，为公司

的健康、稳健发展提供了制度保障。

    2018 年，公司共召开 3 次股东大会、21 次董事会，对公司聘任

高管、利润分配、定期报告及土地投资等重大事项进行审议，股东大

会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，充分保障了中小投资

者对公司重大事项的表决权。

    三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益

    公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解

公司重要经营管理情况，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，

公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。

    2018年，独立董事共出席了21次董事会，勤勉尽责地审议了所有

议案，对公司利润分配、控股股东及其子公司占用公司资金情况、对

外担保等事项发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议。2018

年，独立董事对广州“天颂花园”项目、西安“振业泊岸”等项目进

行实地考察，深入了解项目开发建设及未来规划情况，进一步加强了

对公司的了解，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维

护了公司和广大投资者的利益。

    四、提升信息披露质量，保障投资者知情权

    公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露
的及时性、真实性和准确性。2018 年，公司完成了定期报告、利润

分配、对子公司提供担保、重大资产重组等各项重大事项的信息披露

工作，累计披露公告 49 项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口

期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违规股票交易

和内幕交易行为。凭借高标准、高质量的信息披露及信息披露事务管

理工作，公司连续第六年获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A

级考评。

    五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

    公司非常重视与投资者的沟通与交流，一视同仁对待所有投资

者，通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。

为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与潜在投资

者的沟通，公司建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易

平台等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2018 年，公司通过深圳

证券交易所互动易平台与投资者交流问题共 105 次，日常接听投资者

电话百余次，客观准确地向投资者介绍公司的经营和发展情况，对投

资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是

中小投资者的合法权益。

    六、积极履行承诺，维护中小股东权益

    本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均

承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，

防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。
公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反

承诺的情况。

    此报告。