证券代码：000007         证券简称：ST零七          公告编号：2012-011



                    深圳市零七股份有限公司
          第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

三次（临时）会议于 2012 年月 2 月 27 日上午以通讯方式召开，应参

加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议通知已于 2012 年 2 月

23 日以邮件方式发出，会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相

关法规规定。

    以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于申请对

公司股票交易撤销其他特别处理及变更公司证券简称的的议案》

    依据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5的规定“上市公司

最近一个会计年度财务状况恢复正常，审计结果表明13.3.1条(一)、

（二）项情形已消除，并且满足下列条件的，可以申请对股票交易撤

销其他特别处理：（一）主营业务正常运营；（二）扣除非经常性损

益后的净利润为正值”。

    本公司2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为

279,416,316.36元，2011年度归属于上市公司股东的净利润为

5,701,718.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净

利润为4,731,013.49元，2011年度实现营业收入165,339,523.29元，

实现营业利润9,621,270.65元。
   经董事会分析认为,在2011年度公司完成定向增发偿还了历史债

务后,公司的财务费用已大大减少,公司的生产经营及财务状况均已正

常，已经满足《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5关于撤销股票

交易其他特别处理的规定，将向深圳证券交易所申请对本公司股票交

易撤销其他特别处理。

   如获批准，公司股票简称将由“ST零七”变更为“零七股份”，

股票代码（000007）不变。

   本公司股票交易能否被撤销其他特别处理，尚需深圳证券交易所

核准，本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露

义务。敬请投资者注意投资风险。




                                 深圳市零七股份有限公司

                                         董事会

                                      2012年2月27日