证券代码：000007       证券简称：ST零七            公告编号：2012-014



                     深圳市零七股份有限公司
             第八届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十四次（临

时）会议于 2012 年月 4 月 18 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2012

年 4 月 11 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议

召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2012 年一季

度报告》；

    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销下

属公司深圳市新业典当有限公司的议案》；

    因公司经营业务调整，公司下属公司深圳市新业典当有限公司近三年没有营

业，经公司研究决定注销该下属公司。

    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销下

属公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司的议案》。

    因公司经营业务调整，公司下属公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司近三

年没有营业，经公司研究决定注销该下属公司。




                                             深圳市零七股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 2012 年 4 月 18 日