证券代码：000007         证券简称：全新好         公告编号：2016-063



                     深圳市全新好股份有限公司
         第九届董事会第三十四次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次
（定期）会议于 2016 年 4 月 22 日上午 10:00,在格兰德酒店 4B 层会议室以现场
方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 12 日以邮件和短信方式发出，应参加会议人
数 8 人，实际参加会议 7 人,董事吴日松先生因公特委托董事智德宇女士代为出
席并表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议
如下：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2015
年度工作报告》；
    详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年
年度报告》第四节。
    本议案尚需股东大会审议。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度财务报告》；
    本议案尚需股东大会审议。
    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配及股本转增方案》；
    经亚太（集团）会计师事务所出具的亚会 A 审字（2016）第 0039 号审计报
告，公司 2015 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 13,996,195.46
元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-295,143,496.24 元。经董事会研究决
定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司 2015 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及
全体股东的合法权益。
    本议案尚需股东大会审议。
    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》；
    本议案尚需股东大会审议。
    五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》；
    六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董
事 2015 年度述职报告》；
    本议案尚需股东大会审议。
    七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2015 年年度股东大会的议案》；
    经董事会审议通过公司于 2016 年 5 月 19 日下午 2：30 在深圳市格兰德酒店
有限公司 4B 层会议室召开 2015 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议
案以及其他需股东大会审议的议案。
    特此公告


                                             深圳市全新好股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2016 年 4 月 22 日