独立董事关于对公司第九届董事会第三十七次（临时）会议及

    第九届监事会第十四次（临时）会议相关议案的独立意见



    作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司
第九届董事会第三十七次（临时）会议审议的《关于签订<关于支持
上市公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议>的议案》、
《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回
购款合作协议>的议案》及第九次监事会第十四次（临时）会议等相
关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
    一、公司第九届董事会第三十七次（临时）会议的相关议案
    经审阅公司第九届董事会第三十七次（临时）会议《关于签订<
关于支持上市公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议>的议
案》、《关于签订<关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司
股权回购款合作协议>的议案》以及相关协议的内容，我们认为公司
签署上述议案所涉及相关协议，能妥善解决上述上市公司权益损害
问题，切实保障本次资产重组的顺利推进，保障公司现有控制权结
构稳定，从根本上维护了公司及全体股东权益。
    综上，我们同意公司签订上述议案涉及的相关协议并提交股东
大会审议。
    二、公司第九届监事会第十四次（临时）会议《关于监事会提
前换届的议案》
    1、公司监事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，合法、有效。
    2、经审阅第十届监事会 2 名董事候选人：党仑先生、罗旭红女
士的个人履历等资料，认为公司第十届监事会监事候选人符合上市
公司监事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    综上，我们同意上述 2 位监事候选人的提名，并同意将该议案
提交股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于对公司第九届董事会第三十七次
（临时）会议及第九届监事会第十四次（临时）会议相关议案的独
立意见》之签字页）




                             独立董事：

                               郭亚雄：




                               卢剑波：




                               胡开梁：



                                      2016 年 5 月 27 日