证券代码：000007           证券简称：全新好          公告编号：2016-109


                      深圳市全新好股份有限公司
            第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临
时）会议于 2016 年 6 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2016
年 6 月 8 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十届董事会董事长的议案》；
    经第十届董事会研究决定，选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事长。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十届董事会副董事长的议案》。
    经第十届董事会研究决定，选举赵鹏先生为公司第十届董事会副董事长。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董
事会战略委员会实施细则的议案》。
    为维护公司、股东和债权人的合法权益，完善公司治理结构，增强公司的核
心竞争力和可持续发展能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公
司的实际情况，公司特对《董事会战略委员会实施细则》进行修订（详见公司
2016 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司董事会战
略委员会实施细则》（2016 年 6 月 14 日修订））。
    特此公告
                                               深圳市全新好股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2016 年 6 月 14 日