证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号： 2017-002



                     深圳市全新好股份有限公司
               2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




                               一、重要提示

     1、本次会议无否决或修改提案的情况；

     2、本次会议有新增提案提交表决。

                      二、会议召开情况和出席情况

     1、召开时间

     ①现场会议时间为：2017 年 1 月 6 日（星期五）14：30

     ②网络投票时间为：2017 年 1 月 5 日--2017 年 1 月 6 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1

月 6 日 9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 5 日 15：00 至 2017

年 1 月 6 日 15：00 期间任意时间。

     2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A

座 26 楼公司会议室。

     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4、会议召集人：公司第十届董事会

     5、现场会议主持人：董事兼总经理智德宇女士
        6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所

 上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规

 及规范性文件的规定。

        7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大

 会。

                 三、出席现场会议及网络投票股东情况

        截止股权登记日（2016年12月30日）深圳证券交易所交易结束时，

 公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股

 205,965,363股，限售流通股25,000,000股。

        参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 13

 人，代表公司股份 80,829,651 股，占公司有表决权股份总数的

 34.9964 %。具体情况如下：

        1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

        出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表公司股

 数 60,031,226 股，占公司有表决权股份总数的 25.9914 ％。

        2、参加网络投票的股东：

        根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时

 间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 10 人，代表

 公司股份 20,798,425 股，占公司有表决权股份总数的 9.0050 %。

                       四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券
投资的议案》。
                   代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                    （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                    表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例）           比例）            比例）
出席会议有表决
权的全体股东
                   80,829,651      80,829,651        0                 0

                                   100%
其中：单独或合计
持有公司 5%以上
                   73,138,885      73,138,885        0                 0
股份的股东
                                   100%
单独或合计持有
公司 5%以上股份
                   7,690,766       7,690,766         0                 0
以外的其他股东
                                   100%

     2、审议通过了《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术有限
公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》。
                   代表股份数（股） 同意股数（股）   反对股数（ 股）   弃权股数（ 股）
                                    （占出席会议有   （占出席会议有    （占出席会议有
                                    表决权股份总数   表决权股份总数    表决权股份总数
                                    比例）           比例）            比例）
出席会议有表决
权的全体股东
                   20,798,425      20,798,425        0                 0

                                   100%
其中：单独或合计
持有公司 5%以上
                   17,138,885      17,138,885        0                 0

股份的股东
                                   100%
单独或合计持有
公司 5%以上股份
                   3,659,540       3,659,540         0                 0

以外的其他股东
                                   100%

     本议案涉及关联交易，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、陈
卓婷女士、杨建红先生、刘程惠女士以及深圳前海全新好金融控股投
资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份等均回避表决。
     以上议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同
意通过。
                   五、律师出具的法律意见书结论性意见
   1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所

   2、律师姓名：彭友谊、孟良勤

   3、结论性意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表

决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法

有效。

                       六、备查文件

   1、深圳市全新好股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。

   特此公告
                                   深圳市全新好股份有限公司

                                         2017年1月6日