证券代码：000007           证券简称：全新好              公告编号：2017-012


                    深圳市全新好股份有限公司
          第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临
时）会议于 2017 年 2 月 16 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年
2 月 14 日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设
立全资子公司的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金设立一家全资子公司。相关具体

情况详见公司2017年2月17日于指定报刊网站上披露的《关于设立全资子公司暨

对外投资公告》。
    特此公告


                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2017 年 2 月 16 日