证券代码：000007           证券简称：全新好             公告编号：2022-057



                     深圳市全新好股份有限公司
         第十一届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九
次（临时）会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，
符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年
度报告及其摘要》。
    详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2022 年
半年度报告》和《深圳市全新好股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部
分其他权益工具投资和其他应收及应付款的议案》。
    根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定，为真实反映
公司财务状况，对部分其他权益工具投资和其他应收及应付款予以核销，详见公
司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应
付款的公告》（公告编号：2022-060）。
    特此公告




                                            深圳市全新好股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                2022 年 8 月 29 日