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公司公告

神州高铁:第十三届董事会第六次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:000008             股票简称:神州高铁           公告编号:2019035

                       神州高铁技术股份有限公司

                   第十三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第六次会
议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 16 日以电子邮
件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事 9 名,实际参加表决董
事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年第一季度报告》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告正文》
(公告编号:2019036)、《2019 年第一季度报告全文》(公告编号:2019037)。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于拟组成联合体参与天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目投
标的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟组成联合体分别参与天
津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目、天津地铁 11 号线一期工程 PPP 项目投标的提
示性公告》(公告编号:2019038)。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《关于拟组成联合体参与天津地铁 11 号线一期工程 PPP 项目投
标的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟组成联合体分别参与天
津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目、天津地铁 11 号线一期工程 PPP 项目投标的提
示性公告》(公告编号:2019038)。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
                                        1
1、公司第十三届董事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                    神州高铁技术股份有限公司董事会
                                            2019年4月27日




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