证券代码：000009           证券简称：中国宝安           公告编号：2019-023


       中国宝安集团股份有限公司
   关于使用自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事局第二十九
次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用
效率、增加现金资产收益，在控制风险的前提下，同意公司使用不超过折合人民
币 10 亿元的自有资金进行短期委托理财，以及在现有投资规模基础上，不再新
增资金用于证券投资（基于产业投资和战略性并购目的的证券投资除外），上述
额度不含公司控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序。具
体情况如下：


    一、投资情况概述
    1、投资目的：在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金
开展投资理财业务，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值
增值；同时把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
    2、投资方式
    （1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险
投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间
市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不
限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短
融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
    （2）证券投资：主要通过股票二级市场、协议转让或参与定增等方式投资
相关品种。
    3、投资额度
    （1）委托理财额度：使用不超过折合人民币 10 亿元的自有资金进行短期委

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托理财，该额度不含公司控股上市子公司。
    （2）证券投资额度：在现有投资规模基础上，不再新增资金用于证券投资
（基于产业投资和战略性并购目的的证券投资除外），该额度不含公司控股上市
子公司。
    4、投资期限：自第十三届董事局第二十九次会议审议通过之日起至下次董
事局就委托理财和证券投资事项进行审议之日止。
    5、资金来源：投资理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项
目建设资金，资金来源合法合规。


       二、需履行的审批程序
    依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票
上市规则》等相关规定，本次投资理财事项已经公司第十三届董事局第二十九次
会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资理财不构成关联交易。


       三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司委托理财和证券投资面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势
及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作
人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财和证券投资的实际收益存在不确定
性。
    2、风险控制措施
    公司已制定了《委托理财管理制度》、《证券投资管理办法》。其中《委托理
财管理制度》从审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、
责任追究等方面进行了规范；《证券投资管理办法》对证券投资的投资管理流程、
投资决策、账户开立、资金调度、组织实施、股票买卖风险控制、期后评价和监
督管理等方面做了具体规定。公司将严格执行上述相关制度，有效防范投资风险，
确保资金安全。


       四、对公司的影响
    公司将坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动
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性的前提下，适度开展委托理财和证券投资业务，有助于提高公司的资金使用效
率，进而提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报，同时也有助于公司
把握优质企业投资机会，优化公司战略布局，不会影响公司主营业务的正常开展，
不会影响公司稳健经营和资金安全。


    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性

和资金安全的前提下，运用部分自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效

率，促进公司战略发展转型，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害

股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《委托理财管理制度》、

《证券投资管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投

资风险，保障资金安全。公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公

司第十三届董事局第二十九次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。因此，

同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有资金在本次董事局会议

审议的额度和范围内进行投资理财。


    六、备查文件
    1、公司第十三届董事局第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第十三届董事局第二十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                        中国宝安集团股份有限公司董事局
                                              二〇一九年四月三十日




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