证券代码：000009        证券简称：中国宝安         公告编号：2019-060


      中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                       第五次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况

    1、公司第十四届董事局第五次会议的会议通知于 2019 年 12 月 4 日以电话、
书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于贝特瑞拟转让其控股子公司山西贝特瑞新能源科技有限公
司部分股权的议案》， 同意公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公
司将其持有的山西贝特瑞新能源科技有限公司 28.75%的股权转让给山西晋沪碳
素有限责任公司，股权转让价款总额为 10,028 万元。表决结果：同意 8 票，反

对 0 票，弃权 1 票。杨璐董事对该议案投弃权票，理由为：根据提供审核材料做
出的决策。上述议案的具体内容详见同日披露的《关于贝特瑞拟转让其控股子公
司山西贝特瑞新能源科技有限公司部分股权的公告》。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告


                                       中国宝安集团股份有限公司董事局
                                              二〇一九年十二月十日