中国宝安:第十四届董事局第十一次会议决议公告2020-05-12
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2020-033
中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十四届董事局第十一次会议的会议通知于 2020 年 4 月 30 日以电
话、书面或邮件等方式发出。
2、本次会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决 9 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科技有限公司股
权的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 1 票。张德冠董事对该议案
投弃权票,理由为:提供资料不充分。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司拟转让成都市泰格尔航天航空科
技有限公司股权的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月十二日
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