证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2021-003
深圳美丽生态股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）于 2021 年 1 月 19 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召
开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2021 年 1 月 19 日 14:30。
2、网络投票时间为：2021 年 1 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 19 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2021 年 1 月 19 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区光明南路 1 号升龙汇金大厦 39 层
3901-3907。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2021 年 1 月 12 日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
1
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 819,854,713 股，本次会议参与表决的股
东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 26 人，
代表股份 320,065,737 股，占公司股份总数的 39.0393%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 166,037,330 股，占公司
股份总数的 20.2520%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 154,028,407
股，占上市公司总股份的 18.7873％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京观韬中茂(福州)律
师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决情况：同意 319,086,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6942％；反对
978,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3058%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 978,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
2
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 191,573,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7631%；反对
399,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2082%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,917,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.5802%；反对 399,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3689%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行数量
3
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 募集资金数额及用途
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 限售期
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 上市地点
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
4
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 未分配利润的安排
表决情况：同意 190,999,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4642%；反对
973,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5070%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,344,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0507%；反对 973,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8984%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 本次发行决议有效期
表决情况：同意 191,623,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7891%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1822%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5
4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决情况：同意 319,086,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6942%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2886%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0172%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>
的议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的
议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案》;
表决情况：同意 319,086,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6942%；反对
7
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2886%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0172%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》;
本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团
有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 128,037,330 股股份未计入本议案有
效表决权总数。
表决情况：同意 191,049,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4903%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4810%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0287%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案审议通过。
11、审议通过《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》;
表决情况：同意 319,086,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6942%；反对
923,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2886%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0172%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,394,119 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.0968%；反对 923,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8522%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案审议通过。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决情况：同意 319,660,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8735%；反对
349,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1093%；弃权 55,200 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0172%。
8
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 107,967,919 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.6263%；反对 349,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3228%；
弃权 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所
（二）见证律师：江小金、孙文锋
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2021 年 1 月 19 日
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