证券代码：000012；200012   证券简称：南玻 A；南玻 B     公告编号：2021-053
债券代码：149079            债券简称：20 南玻 01




                      中国南玻集团股份有限公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于 2021 年 12 月 24 日以
通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件形式向所有董事发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于清远南玻节能新材
料有限公司一期升级技改项目的议案》；
    为实现南玻高铝三代产品产业化，清远南玻节能新材料有限公司拟对一期产
线进行技术改造，通过技术创新实现熔窑及硬件升级，以满足集团最新研发的高
铝三代产品（KK8）的工艺要求。本次升级技改将进一步推动南玻集团在电子玻
璃领域的技术创新，拉开与国内友商的技术代差，抢占进口产品市场份额、加快
进口替代的进程。
    本项目计划新增投资 53,487 万元，资金来源为自有资金及外部融资，建设
周期 12 个月。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为
子公司提供担保的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向中国南玻关爱基
金捐款的议案》。

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    为了扩大关爱基金规模，同时体现公司对广大员工的关爱，董事会同意公司
向中国南玻关爱基金捐款 138.5 万元人民币，资金来源为公司自有资金。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二〇二一年十二月二十五日




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