证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-120 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02 114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04 114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06 康佳集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间:2020年11月9日(星期一)下午2:40。 网络投票时间:2020年11月9日。 其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月9 日(现场股东大会召开日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年 11月9日(现场股东大会召开日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦 19楼会议室。 3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人:公司董事局。 5、主持人:董事局主席刘凤喜先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 590,538,944 股,占上市公司 总股份的 24.5246%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 583,970,460 股,占上市公司总 1 股份的 24.2518%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 6,568,484 股,占上市公司总股份的 0.2728%。 2、外资股股东出席情况: 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司外资股 股份总数 7.2393%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司外资股 股份总数 7.2393%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。 3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外 的其他股东): 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 66,792,012 股,占上市公司 总股份的 2.7738%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 60,223,528 股,占上市公司总 股份的 2.5010%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 6,568,484 股,占上市公司总股份的 0.2728%。 4、其他人员出席情况: 公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的 股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如 下决议: 1、审议通过了《关于在转让重庆康佳置业公司 18%股权后按持股比例提供 股东借款的议案》。 总表决情况: 同意 589,038,444 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7459%;反对 98,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0167%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 65,291,512 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7535%;反对 98,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1475%;弃权 1,402,000 股(其 2 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.0991%。 2、审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权的 议案》。 总表决情况: 同意 589,116,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7591%;反对 20,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 65,369,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8701%;反对 20,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0308%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.0991%。 3、审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%股权后 按持股比例提供股东借款的议案》。 总表决情况: 同意 589,018,344 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7425%;反对 118,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0201%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%。 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 65,271,412 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7234%;反对 118,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1776%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.0991%。 4、审议通过了《关于为四川宜宾资源循环利用基地项目履约情况提供担保 的议案》。 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同意 588,728,044 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6933%;反对 408,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0692%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.2374%。 3 外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司): 同意 58,736,572 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 64,981,112 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2887%;反对 408,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6122%;弃权 1,402,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.0991%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:江学勇、任姚洁; 3、结论性意见:公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二〇年十一月九日 4