深康佳A:一季报董事会决议公告2021-04-29
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-40
债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01
康佳集团股份有限公司
第九届董事局第四十一次会议决议公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第
四十一次会议,于 2021 年 4 月 28 日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。
本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:
(一)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《2021 年第一季度报告》
及其正文。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2021 年第一季度报告》
及其正文。
(二)以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于挂牌转让深圳市
康新置业有限公司 51%股权的议案》。
因业务发展需要,会议决定康佳集团在国有产权交易所挂牌转让深圳市康新置
业有限公司 51%股权,挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于挂牌转让深圳市康新
置业有限公司 51%股权的公告》。
三、备查文件
第九届董事局第四十一次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年四月二十八日