康佳集团股份有限公司董事局
 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
                问题的规定》第四条规定的说明


    康佳集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向赣州明高
科技股份有限公司（以下简称“明高科技”）全体股东发行股份购买其持有的明
高科技 100%的股权，拟向江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电
源”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源 100%股权，并发行
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事局就本次交易符合《关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明如下：

    一、公司本次交易为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本
次发行股份购买的标的资产为明高科技 100%股权，发行股份及支付现金购买的
标的资产为海四达电源 100%股权，故本次交易标的资产不涉及立项、环保、行
业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司本次交易所涉及的有关上
市公司董事局、股东大会、中国证券监督管理委员会的审批、国家国防科技工业
局的审批、国有资产监督管理部门批准、国家市场监督管理总局反垄断局对本次
交易涉及的经营者集中审查事项，均已在《康佳集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对可能无法获得批
准的风险做出了特别提示。

    二、公司购买的资产为明高科技 100%股权、海四达电源 100%股权，购买
标的资产明高科技 100%股权的交易对方深圳明高投资控股有限公司、孔旭、徐
逸云、刘文涛、深圳市明高资产管理合伙企业（有限合伙）、余元媛、柳军、林
建之、李潮中、陈惠如、徐名雄以及购买标的资产海四达电源 100%股权的交易
对方江苏海四达集团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、德清兴富睿宏投资
管理合伙企业（有限合伙）、沈涛、深圳市创新投资集团有限公司、苏州钟鼎三
号创业投资中心（有限合伙）、陕西骏益实业有限公司、启东市嘉润农村小额贷
款有限公司、慈溪臻至同源投资合伙企业（有限合伙）、新海宜科技集团股份有


                                   1
限公司、沈晓峰、宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）、启东汇海股权投资
合伙企业（有限合伙）、徐忠元、张曼尼、杨建平、唐琛明、陈刚、沈晓彦、宁
波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、张校东、吴沈新、吴超群、邓永芹、施
卫兵、袁卫仁、顾霞、解玉萍、邵三妹、顾向华、张建忠、洪宝昌、沈飞合法拥
有标的资产的完整权利，除新海宜科技集团股份有限公司持有的海四达电源 1.59%
股份存在质押外，其余标的资产之上没有设置质押、信托等任何权利负担，不存
在其他限制转让给上市公司的合同或约定，亦不存在被查封、冻结等限制其转让
给上市公司的情形，且新海宜科技集团股份有限公司承诺尽快解除该等股份的质
押状态，保证该等股份的转让权利不受限制；明高科技、海四达电源为依法设立
且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。

       三、本次交易完成后，将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

       四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞
争。

       特此说明。

       （以下无正文）




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（本页无正文，为《康佳集团股份有限公司董事局关于本次重组符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）




                                                 康佳集团股份有限公司
                                                    董    事   局
                                                     年   月   日