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公司公告

深康佳A:证券投资专项说明2022-03-30  

                                           康佳集团股份有限公司
           董事局关于证券投资情况的专项说明
    按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则
的要求,康佳集团股份有限公司(简称“公司”)董事局对公司 2021
年证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
    一、证券投资所履行的审批程序
    为了合理利用公司闲置资金,提高资金收益,公司于 2017 年 4
月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于申请理财产品
额度的议案》,会议决定康佳集团及控股子公司使用短期闲置资金购
买理财产品,会议决议的具体内容为:(一)购买对象:金融机构(不
含信用社)发行的期限不超过 9 个月的理财产品;(二)申请额度:
购买理财产品的金额任意时点余额最高不超过人民币 20 亿元,公司
及控股子公司在额度及有效期内滚动使用;(三)授权期限:不超过
5 年。会议授权公司经营班子落实最终方案。
    二、2021 年证券投资的具体情况
    报告期内,公司没有进行新股配售或者申购、证券回购、股票投
资以及债券投资。报告期内,公司在任意时点购买银行理财产品的余
额均未超过人民币 20 亿元。
    三、内控制度执行情况
    针对公司证券投资情况,公司制定了《证券投资管理制度》,规
定了证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。另外公
司在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列的制度,以
上操作有助于公司规范证券投资内部控制程序及流程,防范和控制投
资风险。
                                        康佳集团股份有限公司
                                            董   事    局
                                       二○二二年三月二十九日