股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2020-002


 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第 十 届 董 事 会第 十 八 次 （临 时 ） 会议 决 议 公告
       本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记 载 、 误 导性 陈 述 或者 重 大遗 漏 。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十届董事会于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十八次（临时）会议的通知。会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯表决的方
式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
      1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对控股子公司
增资的议案》 ：
      详情请见于 2020 年 2 月 19 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于对控股子公司增资的公告》 。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。


      特此公告




                                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                      董    事    会
                                                                  2020 年 2 月 19 日