股票代码：000017、200017 股票简称：* ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2020—028
深 圳中华自行车（集团）股份有限公司
2019 年 度股东 大会决 议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证 公 告 内 容真 实 、 准 确和 完 整 ，没 有 虚 假 记
载 、 误 导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏 。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14：30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15-15:00
中的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权股份 66,658,709 股，占公
司有表决权股份总数的 12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 64,246,647 股，占本公司有表决权股份总数的 11.65%。通过网
络投票的股东 21 人，代表有表决权股份 2,412,062 股，占本公司有表决权股份总
数的 0.44%。
1
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 23 人，代表有表决权股份 65,727,161 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 21.69%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 931,548 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.38%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表决
权股份 3,149,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中，通过现场投票的
中小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 737,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.13%；通过网络投票的中小股东 21 人，代表有表决权股份 2,412,062
股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00%
2
其中：A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
2、《2019 年监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00%
其中：A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
3、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00%
其中：A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
4、《2019 年度利润分配预案》
表决结果：
3
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00%
其中：A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
5、《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00%
其中：A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比 弃权（其中因未 弃权比
例 投票默认弃权） 例
（股）
与会全体股东 66,658,709 64,405,247 96.62% 2,253,462 3.38% 0 0.00%
其中：A股股东 65,727,161 63,734,047 96.97% 1,993,114 3.03% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
4
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（其中 弃权比例
因未投票默
认弃权）
（股）
中小股东 3,149,962 896,500 28.46% 2,253,462 71.54% 0 0.00%
其中：A股股东 2,218,414 225,300 10.16% 1,993,114 89.84% 0 0.00%
B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 30 日
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