证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2019-45
深圳市深粮控股股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2018 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日下午 2:30。
网络投票时间为：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5
月 19 日 15:00—2019 年 5 月 20 日 15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长祝俊明先生。
6. 会议通知等相关文件刊登在 2019 年 4 月 27 日和 2019 年 5 月 15
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份 735,324,523
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 63.8006%。其中：A
股股东 11 人，代表股份 735,321,873 股，占公司有表决权股份总数
1,152,535,254 股的 63.8004%；B 股股东 1 人，代表股份 2,650 股，占公
司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0002%。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
735,243,713 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 1,152,535,254 股 的
63.7936%，全部为 A 股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 80,810 股，占公司有表决权
股份总数 1,152,535,254 股的 0.0070％。其中：A 股股东 8 人，代表股
份 78,160 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0068%；B
股股东 1 人，代表股份 2,650 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0002%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表共 11 人，代表股份 87,270 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254
股的 0.0076%。其中：A 股股东 10 人，代表股份 84,620 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0074%； 股股东 1 人，代表股份 2,650
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次
会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2018 年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,275,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9934%；反对股数 48,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,275,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9937%；反对股数 46,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0063%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 38,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
44.2420%；反对 48,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 55.7580%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
6、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
7、审议通过了《关于预计公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9941%；反对股数 43,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,280,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9944%；反对股数 41,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0056%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 43,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
49.9714%；反对 43,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 50.0286%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
8、审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,275,863 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9934%；反对股数 48,660 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0%。其中：
出席本次会议的 A 股股东表决情况：同意股数 735,275,863 股，占
出席大会有表决权 A 股股份总数的 99.9937%；反对股数 46,010 股，占出
席大会有表决权 A 股股份总数的 0.0063%；弃权股数 0 股，占出席大会有
表决权 A 股股份总数的 0%。
出席本次会议的 B 股股东表决情况：同意股数 0 股，占出席大会有
表决权 B 股股份总数的 0%；反对股数 2,650 股，占出席大会有表决权 B
股股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权 B 股股份总数
的 0%。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意 38,610 股， 占出 席 会议 的 中小 股 东所 持 有效 表 决权 股 份总 数的
44.2420%；反对 48,660 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 55.7580%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年年度股东大会的召
集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表
决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、广东仁人（前海）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十一日
