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深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司2021年度监事会报告2022-04-26  

                                  深圳市深粮控股股份有限公司
              2021 年度监事会报告

    一、报告期内监事会工作情况回顾
    2021 年,公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等要求,紧密围绕公司经营目标,本着对
全体股东,特别是中小股东负责的态度,着重监督股东大会决
议的落实情况,积极出席、列席公司股东大会及董事会会议,
不断提高监督实效,进一步促进公司的规范运作。
    报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监
事会议事规则》的要求,共召开五次会议,具体如下:
    1.2021 年 2 月 3 日召开公司第十届监事会第十次会议,会
议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议
案》。
    详见 2021 年 2 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香
港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    2.2021 年 4 月 23 日召开公司第十届监事会第十一次会议,
会议审核、审议并通过《公司 2020 年度监事会报告》《关于公
司 2020 年度监事薪酬的议案》《公司 2020 年度财务决算报告》
《公司 2020 年度权益分派预案》《公司 2020 年度内部控制评价
报告》《公司 2020 年年度报告》及其摘要、《公司重大资产重组
业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明》《公司 2021 年
第一季度报告》共八项议案。
    详见 2021 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
                              1
    3.2021 年 6 月 1 日召开公司第十届监事会第十二次会议,
会议审议并通过《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司 49%
股权的议案》。
    详见 2021 年 6 月 2 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香
港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    4.2021 年 8 月 24 日召开公司第十届监事会第十三次会议,
会议审核并通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    详见 2021 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    5.2021 年 10 月 26 日召开公司第十届监事会第十四次会议,
会议审核并通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    详见 2021 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
    二、公司监事会对有关事项的审查意见
   1.股东大会决议执行情况
    2021 年度,公司共召开 3 次股东大会,其中年度股东大会
1 次、临时股东大会 2 次,共形成决议 12 项(不含子议案),各
项决议均已得到有效落实。
   2.公司依法运作情况
    公司监事会依法依规对 2021 年公司运作情况进行了监督,
认为:公司董事会运作规范、决策合理、程序合法,能够认真
执行股东大会决议;公司管理层依法依规履行经营管理职责,
能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议;公司董事及
高级管理人员在执行公司职务时能够尽忠职守、遵纪守法,努
力维护公司及全体股东的权益,未发现有违反法律法规、《公司
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章程》或损害公司利益的行为。
   3.检查公司财务情况
    公司监事会依法依规对 2021 年公司财务状况进行了监督,
并对各定期报告进行了认真审核,认为:公司财务管理工作能
够认真按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定的
要求执行,公司 2021 年年度财务报告能够真实反映公司的财务
状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明
是客观公正的。
   4.公司内部控制评价报告
    公司监事会依法依规对 2021 年公司内部控制体系的建立健
全及实施情况进行了监督并认真审核,认为:公司能够根据国
家有关法律法规要求,结合自身实际情况,建立较为完善的内
部控制体系,并得到有效执行,为公司稳定发展提供了合理保
证;《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    三、2022 年度监事会工作重点
    2022 年,公司监事会将积极适应公司改革和发展需求,拓
宽工作思路,谨遵诚信原则,围绕促进规范运作、完善治理机
制等方面,健全大监督体系,优化监督手段,强化全过程监督,
提升监督的系统性、精准性、有效性,推动公司提质增效,保
障各项重点工作有序落地:
    1.按照《公司章程》的有关规定,进一步促进公司法人治理
结构的规范运行以及决策机构的协调运作;按时出席公司股东
大会,列席公司董事会会议,对上述会议决议的贯彻执行情况
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加强监督检查;深化大监督体系建设,强化重大事项监督和综
合监管,推行智慧监督;
    2.按照公司《监事会议事规则》,依规召开公司监事会会议,
认真审核、审议各项议案,充分讨论后形成决议;
    3.加强监事会的职能建设,创新工作方法,不断提高监督水
平,更好地发挥监督的服务和保障作用,促进企业稳健发展。




                                深圳市深粮控股股份有限公司
                                        监   事    会
                                   二〇二二年四月二十四日




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