证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2022-25



                 深圳市深粮控股股份有限公司
           第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十五次会议于 2022 年 12 月 9 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 12 月 6 以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6
名，其中独立董事毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海

先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    （一）《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集
团”）根据经营业务需要向关联方深圳市国资委租赁其代深圳市人民政府
管理的平湖粮库暨关联交易事宜，同意深粮集团与深圳市国资委签订《深
圳市粮食储备库 2020 年度整体租赁协议》和《深圳市粮食储备库
2021-2023 年度整体租赁协议》。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司


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关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登
在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交
易的事前认可》及《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交
易的独立意见》。
    关联董事胡翔海先生、卢雨禾女士、倪玥女士回避表决。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第十届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的事前认
可》；
    3、《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的独立意
见》。
    特此公告。




                                      深圳市深粮控股股份有限公司
                                               董 事 会

                                         二〇二二年十二月十日




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